Plataforma del foro, voto y derecho de información (La plataforma estuvo operativa desde el día de la convocatoria hasta el mismo día de su celebración)
Junta General de Accionistas
Cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas:
Derecho de información de los accionistas:
El derecho de información de los accionistas se encuentra regulado en los artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales y en los artículos 10 y 24 del Reglamento de la Junta General de Accionistas
Direcciones de correo postal y electrónico a que pueden dirigirse los accionistas:
A través de esta página web, Oryzon Genomics, S.A. pone a su disposición toda la información relacionada con las Juntas Generales de Accionistas, con el Reglamento de la Junta General de Accionistas, así como con todas las propuestas de acuerdo y la agenda. No obstante, si lo desea, también puede solicitarla en las siguientes direcciones:
- E-mail: [email protected]
- Postal address: ORYZON GENOMICS, S.A. Sant Ferran 74. 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), España.
Los accionistas de Oryzon Genomics, S.A. tienen el derecho de tomar decisiones en las Juntas Generales de Accionistas en persona, mediante poder de delegación o por correspondencia.
Oryzon Genomics, S.A. pondrá a disposición de sus accionistas un Foro Electrónico y una Plataforma de Votación que les permitirá votar sobre cada uno de los asuntos tratados en la Junta General. Este Foro se activará con al menos un mes de antelación a la celebración de la correspondiente Junta General de Accionistas.
Reglamento de la Junta General de Accionistas
Requisitos para acreditar titularidad acciones y emisión voto
-
Reunión Anual 2024Reunión Anual
La reunión anual se celebró el 28 de junio de 2024.
Asistencia TelemáticaAcceso a la plataforma de Asistencia Telemática (el enlace estuvo activo en las horas indicadas a continuación)
- Identificación y registro previo: desde el día 25 de junio de 2024 hasta las 11:00 horas del día en que se celebre la Junta General
- Conexión y asistencia: entre las 11:00 horas y las 12:00 horas del día en que fuera a celebrarse la Junta General
Textos íntegros de los acuerdos y documentación27 Mayo 2024Propuestas de acuerdos Número total de acciones y derechos de voto Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2023 Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2023 El informe sobre la independencia del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio 2023 El informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente El informe del experto independiente sobre el valor razonable de las acciones de la Sociedad, sobre el valor teórico del derecho de preferencia cuyo ejercicio se propone suprimir y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el informe de los admini El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones El informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas El informe sobre la política de responsabilidad social corporativa Las reglas aplicables para la asistencia delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia Modelo tarjeta de asistencia, delegación y voto a distanciaDerecho de informaciónForo electrónico de accionistas27 Mayo 2024Protección de Datos -
Reunión Anual 2023Reunión Anual
La reunión anual se celebró el 26 de junio de 2023
Plataforma del foro, voto y derecho de información (La plataforma estuvo operativa desde el día de la convocatoria hasta el mismo día de su celebración)
Asistencia TelemáticaAcceso a la plataforma de Asistencia Telemática (el enlace estuvo activo en las horas indicadas a continuación)
- Identificación y registro previo: desde el día 19 de junio de 2023 hasta las 11:00 horas del día en que se celebre la Junta General
- Conexión y asistencia: entre las 11:00 horas y las 11:30 horas del día en que fuera a celebrarse la Junta General
Textos íntegros de los acuerdos y documentación22 Mayo 2023Propuestas de acuerdos Número total de acciones y derechos de voto Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2022 Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2022 Informe del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria para la inclusión de las acciones de lealtad El informe sobre la independencia del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio 2022 El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones El informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas El informe sobre la política de responsabilidad social corporativa Las reglas aplicables para la asistencia delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia Modelo tarjeta de asistencia, delegación y voto a distanciaDerecho de informaciónForo electrónico de accionistas22 Mayo 2023Protección de Datos -
Reunión Anual 2022Reunión Anual
La reunión anual se celebró el 29 de junio de 2022, por vía exclusivamente telemática.
Plataforma del foro, voto y derecho de información (La plataforma estuvo operativa desde el día de la convocatoria hasta el mismo día de su celebración)
Asistencia TelemáticaAcceso a la plataforma de Asistencia Telemática (el enlace estuvo activo en las horas indicadas a continuación)
- Identificación y registro previo: desde las 23:59 horas del día 20 de junio de 2022 hasta las 15:00 horas del 29 de junio de 2029
- Conexión y asistencia: entre las 15:00 horas y las 16:30 horas del día 28 de junio de 2022 (si la Junta se celebra en primera convocatoria) o entre las 15:00 horas y las 16:30 horas del día 29 de junio de 2022 (si, como es previsible, la Junta se celebra en segunda convocatoria)
Textos íntegros de los acuerdos y documentación27 Mayo 2022Propuestas de acuerdos Número total de acciones y derechos de voto Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2021 Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2021 Nueva política de remuneraciones de la Sociedad Propuesta del Consejo de Administración sobre la nueva política de remuneraciones de la Sociedad Informe justificativo sobre la nueva política de remuneraciones de la Sociedad emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones El informe sobre la independencia del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio 2021 El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones El informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas El informe sobre la política de responsabilidad social corporativaAsistencia, delegación y voto a distanciaDerecho de informaciónForo electrónico de accionistas27 Mayo 2022 -
Reunión Anual 2021Reunión Anual
La reunión anual se celebró el 28 de junio de 2021, por vía exclusivamente telemática.
Plataforma del foro, voto y derecho de información (La plataforma estuvo operativa desde el día de la convocatoria hasta el mismo día de su celebración)
Asistencia TelemáticaAcceso a la plataforma de Asistencia Telemática (el enlace estuvo activo en las horas indicadas a continuación)
- Identificación y registro previo: desde las 23:59 horas del día 19 de junio de 2021 hasta las 16:00 horas del 28 de junio de 2021
- Conexión y asistencia: entre las 15:00 horas y las 16:00 horas del día 27 de junio de 2021 (si la Junta se celebra en primera convocatoria) o entre las 15:00 horas y las 16:30 horas del día 28 de junio de 2021 (si, como es previsible, la Junta se celebra en segunda convocatoria)
Textos íntegros de los acuerdos y documentación27 Mayo 2021Propuestas de acuerdos Número total de acciones y derechos de voto Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 Informe del Consejo de administración relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales Informe del Consejo de administración relativo a la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas Informe del Consejo de administración relativo a las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2020 El Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2020 El informe sobre la independencia del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio 2020 El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones El informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas El informe sobre la política de responsabilidad social corporativaAsistencia, delegación y voto a distanciaDerecho de informaciónForo electrónico de accionistas27 Mayo 2021 -
Reunión Anual 2020Reunión Anual
La reunión anual se celebró el 2 de septiembre de 2020, de forma exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de accionistas y representantes.
Plataforma del foro, voto y derecho de información (La plataforma estuvo operativa desde el día de la convocatoria hasta el mismo día de su celebración)
Asistencia TelemáticaAcceso a la plataforma de Asistencia Telemática (el enlace estuvo activo en las horas indicadas a continuación)
- Identificación y registro previo: desde las 23:59 horas del día 25 de agosto de 2020 hasta las 23:59 horas del 31 de agosto de 2020
- Conexión y asistencia: entre las 16:00 horas y las 16:30 horas del día 1 de septiembre de 2020 (si la Junta se celebra en primera convocatoria) o del día 2 de septiembre de 2020 (si, como es previsible, la Junta se celebra en segunda convocatoria)
Textos íntegros de los acuerdos y documentación31 Julio 2020Propuestas de acuerdos Número total de acciones y derechos de voto Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aplicación de la reserva por prima de emisión a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores y “otras reservas” Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de D. Carlos Buesa Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento de D. Carlos Buesa Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de Dª. Tamara Maes Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento de Dª. Tamara Maes Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de D. José María Echarri Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento de D. José María Echarri Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de D. Antonio Fornieles Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento de D. Antonio Fornieles Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de D. Ramón Adell Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento de D. Ramón Adell Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de Dª. Isabel Aguilera Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento de Dª. Isabel Aguilera Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de D. Manuel López-Figueroa Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento de D. Manuel López-Figueroa Identidad, currículo y categoría de los consejeros cuyo nombramiento se propone Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de modificación de la política de remuneraciones Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de la política de remuneraciones Nueva política de remuneraciones para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad para aumentar capital Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para emitir obligaciones convertibles Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2019 El Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2019 El informe sobre la independencia del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio 2018 El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones El informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas El informe sobre la política de responsabilidad social corporativaAsistencia, delegación y voto a distanciaDerecho de informaciónForo electrónico de accionistas31 Julio 2020Información relativa al aumento de capital mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente realizada en junio de 2020 -
Reunión Anual 2019Reunión Anual
La reunión anual se celebró el 13 de mayo de 2019.
Plataforma del foro, voto y derecho de información (La plataforma estuvo operativa desde el día de la convocatoria hasta el mismo día de su celebración)
Textos íntegros de los acuerdos y documentación9 Abril 2019Número total de acciones y derechos de voto Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 Propuestas de acuerdos Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad para aumentar capital Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para emitir obligaciones convertibles El informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2018, cuya votación tiene carácter consultivo El Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2018 Los vigentes Estatutos Sociales El vigente Reglamento de la Junta General de Accionistas El vigente Reglamento del Consejo de Administración El vigente Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores El informe sobre la independencia del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio 2018 El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones El informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas El informe sobre la política de responsabilidad social corporativaAsistencia, delegación y voto a distancia9 Abril 2019Las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia El procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia La tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia Requisitos y procedimiento para acreditar la titularidad de accionesDerecho de informaciónForo electrónico de accionistas9 Abril 2019Información acerca del aumento de capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente realizado en octubre de 2018 -
Reunión Anual 2018Reunión Anual
La reunión anual se celebró el 4 de abril de 2018.
Plataforma del foro, voto y derecho de información (La plataforma estuvo operativa desde el día de la convocatoria hasta el mismo día de su celebración)
Textos íntegros de los acuerdos y documentación2 Marzo 2018EL Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria Las Cuentas Anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y el informe del auditor correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 El texto íntegro de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración correspondientes a los puntos del Orden de Día que se someterán a la aprobación de la Junta General de accionistas Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad para aumentar capital Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para emitir renta fija Informe anual de gobierno corporativo del ejercicio 2017 Vigentes Estatutos Sociales El texto resultante de los Estatutos Sociales para el caso de que resulten aprobadas las modificaciones propuestas a la Junta General Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales Vigente Reglamento de la Junta General Reglamento del Consejo de Administración (pendiente de inscripción) Memoria de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración Reglamento del Consejo de Administración Inscrito Vigente Reglamento Interno de Conducta Informe sobre la independencia del Auditor de Cuentas Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones Informe sobre operaciones vinculadas Informe Anual sobre Remuneraciones Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la propuesta de nombramiento de consejero independiente Informe del Consejo de Administración valorando la competencia, experiencia y méritos de D. José Carlos Gutiérrez Ramos Política de Remuneración de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la Política de Remuneración Informe sobre la Política de Responsabilidad Social CorporativaAsistencia, delegación y voto a distancia2 Marzo 2018Las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia, así como para la asistencia remota a la Junta General, y la documentación precisa a tal efecto El procedimiento para obtención de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia La tarjeta de asistencia y delegación a distanciaForo electrónico de accionistas2 Marzo 2018Información adicional sobre la Junta General de Accionistas -
Reunión Anual 2017Reunión Anual
La reunión anual se celebró el 14 de junio de 2017.
Plataforma del foro, voto y derecho de información (La plataforma estuvo operativa desde el día de la convocatoria hasta el mismo día de su celebración)
Textos íntegros de los acuerdos y documentación12 Mayo 2017El número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria. Las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 El informe sobre la independencia del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio 2016. El texto íntegro de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración correspondientes a los puntos del Orden del Día que se someterán a la aprobación de la Junta General de accionistas. Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de emitir instrumentos de renta fija. Directors’ report on the proposal to authorize the Board of Directors to issue bonds and convertible debentures. (Spanish only) El Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2016. Los vigentes Estatutos Sociales. Texto resultante de los Estatutos Sociales para el caso de que resulten aprobadas las modificaciones propuestas a la Junta General. Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales. El vigente Reglamento del Consejo de Administración. Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento justificativo de las modificaciones realizadas en el Reglamento del Consejo de Administración. El vigente Reglamento de la Junta General de Accionistas. Texto resultante del Reglamento de la Junta General para el caso de que resulten aprobadas las modificaciones de éstos. Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General. El vigente Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores. El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas. El Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2016, cuya votación tiene carácter consultivo. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo de aumento de capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente, efectuada al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de accionistas Informe del experto independiente sobre la exclusión del derecho de suscripción preferente, efectuada al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de accionistas de fecha 29 de junio de 2016. Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de aumentar el capital. El informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.Asistencia, delegación y voto a distancia12 Mayo 2017Las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia, así como para la asistencia remota a la Junta General, y la documentación precisa a tal efecto. El procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. La tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.Foro electrónico de accionistas12 Mayo 2017Información adicional sobre la Junta General de Accionistas -
Reunión Anual 2016Reunión Anual
La reunión anual se celebró el 29 de junio de 2016.
Plataforma del foro, voto y derecho de información (La plataforma estuvo operativa desde el día de la convocatoria hasta el mismo día de su celebración)
Textos íntegros de los acuerdos y documentación27 Mayo 2016El número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria. Las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 201 El texto íntegro de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración correspondientes a los puntos del Orden del Día que se someterán a la aprobación de la Junta General de accionistas. Informe justificativo del Consejo de Administración de la propuesta de aumento de capital mediante elevación del valor nominal de las acciones. Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de aumentar el capital. Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de emitir instrumentos de renta fija. El Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2015. Los vigentes Estatutos Sociales. Texto resultante de los Estatutos Sociales para el caso de que resulten aprobadas las modificaciones propuestas a la Junta General. Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales. El vigente Reglamento del Consejo de Administración. Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento justificativo de las modificaciones realizadas en el Reglamento del Consejo de Administración. El vigente Reglamento de la Junta General de Accionistas. El vigente Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores. La política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018. El informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones explicativo y justificativo de la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018. El informe sobre la independencia del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio 2015. El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. El informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre operaciones vinculadas. El Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2015, cuya votación tiene carácter consultivo. El informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.Asistencia, delegación y voto a distancia27 Mayo 2016Las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia, así como para la asistencia remota a la Junta General, y la documentación precisa a tal efecto. El procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. La tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.Foro electrónico de accionistas27 Mayo 2016Información adicional sobre la Junta General de Accionistas